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https://ri.unir.br/jspui/handle/123456789/1512
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
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dc.contributor.author | Sousa, Edna Costa | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T22:39:26Z | - |
dc.date.available | 2017-04-17T22:39:26Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Edna Costa. O sistema financeiro e a lavagem de dinheiro. 82 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Universidade Federal de Rondônia, Cacoal, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.ri.unir.br/jspui/handle/123456789/1512 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento Acadêmico de Direito da Fundação Universidade Federal de Rondônia, campus Professor Francisco Gonçalves Quiles, para obtenção do título de Bacharel em Direito. Orientador: Prof. Esp. Silverio dos Santos Oliveira | pt_BR |
dc.description.abstract | Buscou-se inicialmente neste trabalho, proporcionar uma visão geral sobre a questão da lavagem de dinheiro e os seus efeitos na sociedade. fazer um estudo dos vários elementos relacionados à atividade de lavagem de dinheiro, essenciais para o entendimento do fenômeno. Nesse sentido é realizada uma análise da atividade de lavagem, buscando identificar suas principais características e tendências e a forma como essa atividade delituosa afeta a economia. Em seguida procura-se identificar e descrever o modelo antilavagem difundido internacionalmente. Nesse ponto, são abordados, também, temas específicos, tais como a maneira pela qual a lavagem de dinheiro afeta o sistema bancário e, conseqüentemente, como ela se insere nas preocupações das autoridades de supervisão bancária, o papel dos “paraísos fiscais” nos esquemas de lavagem e a forma como os organismos internacionais têm pressionado os países considerados não-cooperantes no sentido de colaborarem com o esforço internacional. | pt_BR |
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dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Lavagem de dinheiro | pt_BR |
dc.subject | Riscos bancários | pt_BR |
dc.title | O sistema financeiro e a lavagem de dinheiro | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DAD/CAC. Trabalhos de Conclusão de Curso |
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Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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